Britská polícia v rámci prebiehajúceho vyšetrovania prania špinavých peňazí zabavila kryptomenu v hodnote približne 180 miliónov libier (334 miliónov AUD). Londýnska metropolitná polícia vo svojom vyhlásení zverejnenom v utorok potvrdila, že busta je jedným z najväčších kryptomenových záchvatov na svete, čím zatienila rekord v sile dosiahnutej len minulý mesiac.
Podľa Forbes„Tento záchvat nasledoval po sile 115 miliónov libier (213 miliónov AUD), ku ktorej došlo pred tromi týždňami, a prichádza po tom, ako bola 39-ročná žena koncom júna zatknutá za„ podozrenie z trestného činu prania špinavých peňazí “. Kým bola pôvodne prepustená na kauciu, nasledujúci rozhovor odhalil globálny podvod.
“Pred necelým mesiacom sme úspešne zaistili 114 miliónov libier v kryptomene. Naše vyšetrovanie bolo odvtedy komplexné a rozsiahle, “povedal detektív strážnik Joe Ryan. "Tvrdo sme pracovali na vysledovaní týchto peňazí a identifikácii kriminality, s ktorou môže byť spojená." Dnešné zabavenie je ďalším významným medzníkom v tomto vyšetrovaní, ktoré bude pokračovať niekoľko mesiacov, keď sa budeme venovať tým, ktorí sú v centre tejto operácie podozrenia z prania špinavých peňazí. “
Zdá sa, že v krypto svete sú stále väčším problémom podvody a pranie špinavých peňazí. Len minulý mesiac bolo oznámené, že dvaja bratia v Južnej Afrike odštartovali s najväčšou krypto lúpežou v histórii. Teraz globálni vyšetrovatelia zasahujú. Ale ako všetky digitálne transakcie, aj toto je náročné zaistiť.
Keďže sa s kryptomenami obchoduje digitálne a sú navrhnuté tak, aby boli anonymné, bariéry vstupu sú pomerne nízke. To zase umožňuje väčšiu rezervu pre potenciálne krádeže a postupy prania špinavých peňazí. Aj keď je väčšina krypto transakcií legitímna, nárast finančnej kriminality bielych golierov priniesol krajinám na celom svete posilnenie ich bezpečnosti a kontroly digitálnych aktív.
Vzhľadom na prebiehajúce diskusie o globálnej regulácii, ktorá nedosahuje žiadny druh riešenia, je digitálna mena stále obľúbenejšia, aj keď nie je myslená vážne. Úspech meme coinov ako Dogecoin a Shiba Inu odhalil volatilitu trhu, takže mnohí spochybňujú dlhodobú platnosť kryptomeny.
Ako však naznačuje nedávna busta, digitálne aktíva sa používajú na množstvo schém prania špinavých peňazí. Ďalej, Forbes uvádza, že digitálna mena je platobnou metódou, ktorú si niektorí hackeri ransomwaru vybrali.
"Výnosy zo zločinu sú prané mnohými rôznymi spôsobmi." Napriek tomu, že hotovosť stále zostáva kráľom v kriminálnom svete, s rozvojom digitálnych platforiem sa stále častejšie stretávame s organizovanými zločincami, ktorí používajú na pranie špinavých peňazí kryptomenu, “uviedol zástupca komisára Graham McNulty. "Kým pred niekoľkými rokmi to bolo dosť nekvalifikované územie, v súčasnosti máme v tomto priestore vysokokvalifikovaných dôstojníkov a špecializované jednotky, aby sme boli o krok vpred pred tými, ktorí ho používajú na nezákonný zisk."
